Grupos de Interés Económico

 

  • Cédula de Identidad de los integrantes del grupo económico.
  • Constancia de domicilio (factura de luz, agua, etc.) del grupo económico y de quienes lo conforman.
  • Fotocopia de constancia de inscripción en el RUT.
  • Estatuto o contrato social, reformas o cesión de cuotas en testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial ( reposición de timbres de Montepío Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts. 37 y 39 de la ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera otorgado en documento privado, con firmas certificadas notarialmente.
  • Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas según corresponda: Registro Nacional de Comercio/ Sociedades y Asociaciones Agrarias/ Asociaciones y Fundaciones/ Registro Nacional de Cooperativas.
  • Presentar carta, suscrita por las personas autorizadas, comunicando la integración completa de la representación del grupo económico, estableciendo nombres y apellidos completos de cada integrante, su documento de identidad y cargo que ocupa. En la misma se establecerá la siguiente cláusula:
    • “Las autoridades indicadas en la presente nota se tendrán por vigentes y válidas con respecto al banco, hasta tanto éste no reciba de nuestra parte comunicación en contrario y acreditación de la inscripción respectiva al Registro Nacional de Comercio, comprometiéndonos bajo nuestra responsabilidad a comunicar todo cese o cambio de las mismas. Para el caso que las expresadas autoridades no obstante haber sido cesadas, continuarán actuando ante la institución en el lapso que media entre la inscripción respectiva en el Registro Nacional de Comercio y su comunicación al Banco, esta sociedad renuncia expresamente a cualquier acción, reclamo, excepcionamiento o defensa fundado en dicha circunstancia, y queda plenamente obligada por los actos realizados por las mismas, exonerando en forma expresa al banco de cualquier responsabilidad emergente de dicha situación."
    Dicha carta deberá presentarse acompañando un testimonio notarial de la comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite el cumplimiento de la citada norma.
  • Certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas (de la sección que corresponda) con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.

 

Se recomienda completar los siguientes formularios antes de su presentación en el Banco, a efectos de ahorrar tiempo y evitar dudas:

  • Documento
  • Documento
  • Acreditar volumen de ingreso (certificación de contador público indicando ventas anuales del último período y total de activos, balance del último año o declaración jurada a la DGI.
  • Balances de los tres últimos ejercicios.

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