Sociedades Anónimas

 

  • Cédula de Identidad de los integrantes de la Sociedad Anónima
  • Constancia de domicilio (factura de luz, agua, etc.) de la empresa y sus integrantes
  • Fotocopia de inscripción en el RUT.
  • Estatuto o contrato social, reformas o cesión de cuotas en testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial ( reposición de timbres de Montepío Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts. 37 y 39 de la ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera otorgado en documento privado, con firmas certificadas por escribano.
  • Testimonio notarial de las publicaciones en Diario Oficial y en otro periódico.
  • Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio.
  • Presentar carta, suscrita por las personas autorizadas, comunicando la integración completa del directorio o consejo directivo, estableciendo nombres y apellidos completos de cada director, su documento de identidad y cargo que ocupa. En la misma se establecerá la siguiente cláusula:
    • “Las autoridades indicadas en la presente nota se tendrán por vigentes y válidas con respecto al banco, hasta tanto éste no reciba de nuestra parte comunicación en contrario y acreditación de la inscripción respectiva al Registro Nacional de Comercio, comprometiéndonos bajo nuestra responsabilidad a comunicar todo cese o cambio de las mismas. Para el caso que las expresadas autoridades no obstante haber sido cesadas, continuarán actuando ante la institución en el lapso que media entre la inscripción respectiva en el Registro Nacional de Comercio y su comunicación al Banco, esta sociedad renuncia expresamente a cualquier acción, reclamo, excepcionamiento o defensa fundado en dicha circunstancia, y queda plenamente obligada por los actos realizados por las mismas, exonerando en forma expresa al banco de cualquier responsabilidad emergente de dicha situación.”
    Dicha carta deberá presentarse acompañando un testimonio notarial de la comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite el cumplimiento de la citada norma.
  • Certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.
  • Solicitud de vinculación comercial de la empresa y sus integrantes:
  • Presentar nota suscrita por firmas autorizadas de la empresa indicando la existencia o no de accionistas o propietarios, que posean una participación superior al 10% del capital social. De existir accionistas o propietarios con tal condición, deberán identificarse expresamente.
  • Acreditar volumen de ingreso mediante uno de estos tres documentos:
    • Declaración jurada de ventas a la DGI
    • Balance del último año
    • Certificación de contador público indicando ventas anuales del último período y total de activos.
    En casos fundados el Banco pedirá documentación adicional para justificar ingresos (tres últimos balances).

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