Sociedades Anónimas

Sociedades Anónimas

 

• Cédula de Identidad de los integrantes de la Sociedad Anónima
• Constancia de domicilio (factura de luz, agua, etc.) de la Empresa y sus integrantes
• Fotocopia de inscripción en el RUT.
• Estatuto o contrato social, reformas o cesión de cuotas en testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial (reposición de timbres de Montepío Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts. 37 y 39 de la Ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera otorgado en documento privado, con firmas certificadas por escribano.
• Testimonio notarial de las publicaciones en Diario Oficial y en otro periódico.
• Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio.
• Presentar carta según tipo de Sociedad (Ver en FORMULARIOS)
• Dicha carta deberá presentarse acompañando un testimonio notarial de la comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite el cumplimiento de la citada norma.
• Certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.
• Presentar nota suscrita por firmas autorizadas de la empresa indicando la existencia o no de accionistas o propietarios, que posean una participación superior al 10% del capital social. De existir accionistas o propietarios con tal condición, deberán identificarse expresamente.
• Justificación de ingresos mediante uno de estos documentos, según franja de ingresos netos anuales:
  • Menores a USD 120.000 (Dólares USA: Ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas: NO se exige comprobantes o certificados de ingresos.
  • Entre USD 120.000 (Dólares USA: Ciento veinte mil) y USD 360.000 (Dólares USA: Trescientos sesenta mil) o su equivalente en otras monedas:
    • Última declaración jurada a la Dirección General Impositiva (DGI)
    • Balance del último año
    • Flujo de fondos proyectado que podrá ser elaborado por el cliente sin requerir firma profesional.
  • Superiores a USD 360.000 (Dólares USA: Trescientos sesenta mil) o su equivalente en otras monedas:
    • Última declaración jurada a la Dirección General Impositiva (DGI)
    • Balance del último año
    • Certificación de contador público indicando ingresos anuales del último período y total de activos
    • Flujo de fondos proyectado acompañado por los supuestos, elaborado por un profesional independiente con timbre profesional.

 

Eventualmente el Banco República podrá solicitar información complementaria a la justificación de ingresos presentada.