Sociedades Extranjeras

 

  • Cédula de Identidad y Pasaporte de los integrantes de la Sociedad Extranjera.
  • Constancia de domicilio (factura de luz, agua, o similar) de la Empresa y sus integrantes
  • Fotocopia de inscripción en el RUT.
  • Presentar estatuto o contrato social en testimonio notarial autenticado en Papel Notarial con constancia de arancel y adheridos los timbres de montepío notarial correspondientes, traducido al español por traductor público nacional cuando esté redactado y/o certificado en idioma extranjero y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Testimonio notarial de las publicaciones en Diario Oficial y en otro periódico.
  • Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas según corresponda: Registro Nacional de Comercio - Asociaciones y Fundaciones
  • Presentar carta según tipo de Sociedad (Ver en FORMULARIOS)
  • Dicha carta deberá presentarse acompañando un testimonio notarial de la comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite el cumplimiento de la citada norma.
  • Suscribir Carta Compromiso de Sociedad Comercial (Ver en FORMULARIOS)
  • Nota: Si alguno de los firmantes no tuviera firma registrada en el Banco, ésta deberá ser certificada por un Banco o por un escribano público.
  • Certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas (de la Sección que corresponda) con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.
  • Se recomienda completar los siguientes formularios antes de su presentación en el Banco, a efectos de ahorrar tiempo y evitar dudas:
  • Presentar nota suscrita por firmas autorizadas de la Empresa indicando la existencia o no de accionistas o propietarios, que posean una participación superior al 10% del capital social.
  • De existir accionistas o propietarios con tal condición, deberán identificarse expresamente.
  • Acreditar volumen de ingreso (certificación de Contador Público indicando ventas anuales del último período y total de activos, balance del último año o declaración jurada a la DGI.
  • Balances de los tres últimos ejercicios.
  • Aquellas empresas que no habiendo completado un ciclo económico, soliciten apertura de cuentas, deberán presentar flujo de fondos proyectado por un año, emitido por Contador Público con firma registrada en el BROU.

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